martedì, Dicembre 1, 2020
Home > Italia > Pordenone, circonvenzione d’incapace e riciclaggio

Pordenone, circonvenzione d’incapace e riciclaggio

rovigo

La Guardia di Finanza di Pordenone ha in corso di esecuzione sequestri preventivi per 1.212.000 di euro nei confronti di una cittadina italiana che svolgeva funzioni di “assistente familiare” a favore di una donna novantunenne (recentemente deceduta) e del figlio di quest’ultima, affetto da disabilità psico-fisica.

Le indagini, condotte dalla Compagnia di Pordenone su delega della Procura alla sede, hanno consentito di preliminarmente rilevare come la lavoratrice, una volta guadagnata la fiducia e la familiarità dei due assistiti, affetti da plurime patologie mediche e psicologicamente fragili, riusciva a porre in essere, a loro danno, in poco più di dieci mesi, una serie di prelevamenti di denaro contante appropriandosi, anche tramite l’indebito uso di bancomat, complessivamente di 652.000 euro.

I successivi approfondimenti investigativi consentivano di accertare che il denaro illecitamente acquisito veniva, in gran parte, reimpiegato, autonomamente dalla badante, in attività di investimento a proprio beneficio (acquisto titoli e sottoscrizione di polizze assicurative) sempre presso la medesima filiale di un istituto di credito, interponendo, al fine di ostacolare la ricostruzione dei flussi e quindi la provenienza delle liquidità, operazioni allo sportello “fuori conto”, anche nello stesso giorno, di incasso ed emissione di effetti ovvero di versamento/incasso in plurimi libretti di deposito.

Dalle indagini condotte si rilevavano anche responsabilità nei confronti del direttore della filiale dell’istituto di credito presso il quale tali operazioni venivano eseguite, stante che le stesse erano caratterizzate da macroscopiche anomalie, sia dal punto di vista della razionalità economico-gestionale del denaro, sia in relazione alla non conformità ai dettami della normativa antiriciclaggio e dei principi di contabilità interna che l’istituto avrebbe dovuto osservare. Inoltre, escusso in atti, il responsabile della filiale si mostrava anche reticente nel rispondere ai quesiti degli inquirenti.

Oltretutto, veniva accertato che la badante aveva anche tentato di acquistare un immobile di proprietà di uno dei due assistiti, pagandolo con il denaro precedentemente allo stesso sottratto. La compravendita, per fortuna della vittima, non si era perfezionata solo perché lo studio notarile incaricato per le certificazioni, nel compiere gli adempimenti antiriclaggio, si rendeva conto dell’assoluta “incapacità naturale” di uno dei contraenti, rifiutandosi, conseguentemente, di formalizzare il rogito.

Diversi interrogativi, tuttora oggetto di approfondimento investigativo da parte delle Fiamme Gialle delegate dalla Procura della Repubblica di Pordenone, concernono, infine, il sopravvenuto decesso dell’anziana assistita, in occasione del quale la badante aveva dato, autonomamente, disposizioni per l’immediata cremazione del corpo, senza interpellare i parenti della stessa.

L’assistente familiare risulta ora indagata per i reati di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio e, come detto, su richiesta della Procura della Repubblica di Pordenone, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei suoi confronti un provvedimento di sequestro preventivo di disponibilità e valori per complessivi 1.212.000 euro.

Il responsabile della filiale dell’istituto di credito, ove sono avvenute sia le operazioni di sottrazione che di autoriciclaggio è, invece, indagato per il reato di favoreggiamento personale e reale.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright La-Notizia.net

Redazione
Lucia Mosca è giornalista iscritta all'albo. Dal 1994, collabora regolarmente con riviste e quotidiani tra i quali Il Messaggero (dal 1994 al 1998 a Macerata, per la cultura , dal 1999 al 2002 a San Benedetto del Tronto, per la cronaca bianca, dal giugno 2005 al luglio 2007 ad Ancona per la cronaca nera e giudiziaria ), La Rucola, periodico maceratese di cronaca, cultura, satira (dal 1996 al 1998 a Macerata), Il Piceno, periodico della Provincia di Ascoli Piceno (2002 – 2003). Le esperienze più significative: dal dicembre del 2003 collabora con Il Resto del Carlino di Ascoli Piceno, testata per la quale si occupa di cronaca, politica, cultura, spettacolo, sanità, sindacale, inchieste, con servizi anche per il regionale. Il 5 gennaio 2005 conclude la propria esperienza di stagista (della durata di 6 mesi). Un mese dopo riprende la precedente collaborazione con Il Messaggero di Ascoli Piceno seguendo la politica locale, la cultura e la cronaca bianca con servizi anche per il regionale. Nel giugno 2005 si sposta su Ancona, dove si occupa per Il Messaggero di cronaca nera e giudiziaria. Dal 2006 collabora con La Stampa di Torino per la cronaca nazionale. Dal 3 agosto 2009 è direttore del quotidiano in edicola Il Giornale24ore, su Teramo e provincia. Il contratto ha la durata di poco meno di un anno per chiusura della testata. E’ stata direttore della sezione giornalistica di Tvp, canale 119 del digitale terrestre nell'anno 2015. Ora direttore della testata giornalistica www.la-notizia.net

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *